(044) 501-10-10

Передзвоніть мені

Порядок проведення фінансового моніторингу в Україні

Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 21 липня 2010 року № 120 затверджено Порядок проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону здійснюється Держфінмоніторингом (далі - СПФМ):

- еквайрингові та клірингові установи;

- біржі, крім фондових, товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

- суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

- фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.

Порядок набуває чинності з 18.09.2010 року.