(044) 501-10-10

Обратный звонок

Порядок проведения финансового мониторинга в Украине

Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 21 июля 2010 № 120 утвержден Порядок проведения проверок Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга.

Действие этого Порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 14 Закона осуществляется Госфинмониторингом (далее - СПФМ):

- эквайринговые и клиринговые учреждения;

- биржи, кроме фондовых, товарных и других бирж, которые проводят финансовые операции с товарами;

- субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества;

- физические лица - предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, оказывают услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150 тыс. грн или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн.

Порядок вступает в силу с 18.09.2010 года.